九洲集团:第七届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2021-168债券代码：123089债券简称：九洲转2哈尔滨九洲集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2021年9月24日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第十八次会议的通知。会议于2021年10月8日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于全资三级子公司收购黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限责任公司股权的议案》
根据公司未来发展规划，公司的全资三级子公司北安市九洲环境能源有限责任公司拟现金收购黑龙江北安农垦奥天奇生物质发电有限公司100%股权，本次交易的价格参考天健会计师事务所以2021年8月31日为审计基准日对标的公
司出具的天健审〔2021〕9745号《专项审计报告》中载明的标的公司的净资产
经双方有好协商设定交易对价，合计人民币8618150.79元。本次股权收购的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经监事会审议，本次收购资产符合公司未来的战略发展规划，是公司发展生物质热电联产项目的重要环节，本次收购将在生物质发电及清洁能源供暖两方面为公司创造新的利润增长点，符合上市公司全体股东的利益。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，详细内容请查阅同日公司于中1国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
公司子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“九洲兴泰”）主营业务为生物质能发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，待核准后方可经营）；风力发电；电力业务；供热经营；建筑物排水系统安装服务；
污水处理及其再生利用；水处理技术开发。为满足项目的日常运营，同意九洲兴泰向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请总额度4000万元人民币的额度授信，授信期为三年，签署《流动资金借款合同》。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围以签署的保证合同为准（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）。担保期限自主合同生效之日起三年。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交本议案2021年度第七次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司（以下简称“九洲环境能源”）
主营业务电力、热力生产供应；生物质能发电项目、太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目的开发，建设，运营，维护；生物质致密成型燃料加工，销售；农、林废弃物的收购；电采暖设备、蓄热式电采暖施工，安装；供热管道安装及维修；污水处理及其再生利用；水处理的科研，开发，利用。为满足项目的日常运营，同意九洲环境能源向齐齐哈尔农村商业银行2股份有限公司申请总额度4000万元人民币的额度授信，授信期为三年，签署《流动资金借款合同》。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围以签署的保证合同为准（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）。担保期限自主合同生效之日起三年。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交本议案2021年度第七次临时股东大会审议。
七、备查文件哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月八日3