华润双鹤:华润双鹤2021年第三次临时股东大会会议决议公告

2021年第三次临时股东大会会议2021年10月11日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2021-055华润双鹤药业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数82、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)6461520853、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有61.9371
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况2021年第三次临时股东大会会议2021年10月11日
1、公司在任董事9人，出席5人，董事韩跃伟先生、翁菁雯女士、于顺廷先生，独立董事康彩练先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事吴峻先生、陶然先生、唐娜女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00关于变更公司董事的议案议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例(%)
1.01王杰杨64612381799.9956是
1.02李向明64611381899.9940是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于变更公司董
1.00事的议案
1.01王杰杨2032819399.8611
1.02李向明2031819499.8120
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所律师：韩巍、王伟2、律师见证结论意见：2021年第三次临时股东大会会议2021年10月11日
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规
范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司2021年10月12日