宜通世纪:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2021-040宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月8日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 11 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A栋12楼）1号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》公司2020年度财务报表审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），考虑到公司经营发展情况及审计工作的需要，公司拟变更2021年度财务报表审计机构为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事对此事项已发表明确的事前认可意见和独立意见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2021-040公司将于2021年10月27日（星期三）15:00在广州市天河区科韵路16号广州信息港 A栋 12楼公司 1号会议室召开 2021年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2021年10月11日