苑东生物:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688513证券简称：苑东生物公告编号：2021-042成都苑东生物制药股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月12日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都高新区西源大道8号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65212647普通股股东所持有表决权数量65212647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比54.3031例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.3031
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事赵晋、独立董事方芳因公务原因请假未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6518820899.9625244390.037500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号1《关于部分募588820899.5867244390.413300.0000集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所律师：殷怡王赢2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会2021年10月13日