华控赛格:2021年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2021-44深圳华控赛格股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2021年10月14日14:50网络投票时间：2021年10月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月14日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2021年10月8日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长孙波先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况出席本次股东大会的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为1455558318股，占公司股份总数的45.2539％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为455433495股，占公司股份总数的45.2415％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为124823股，占公司股份总数的0.0124％。出席本次股东大会的中小投资者共计7人，代表公司有表决权股份数34202423股，占公司股份总数的3.3976%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股东大会的非关东大会的非关东大会的非关股数（股）联股东所持有股数（股）联股东所持有股数（股）联股东所持有表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例
总表决情况18896166999.9664%636000.0336%00%占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持
其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表
3413882399.8140%636000.1860%00%决情况
表决结果：通过。
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天2津）有限公司申请授信额度的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股东大会的非关东大会的非关东大会的非关股数（股）联股东所持有股数（股）联股东所持有股数（股）联股东所持有表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例
总表决情况18896166999.9664%636000.0336%00%占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持
其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表
3413882399.8140%636000.1860%00%决情况
表决结果：通过。
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》；
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股东大会的非关东大会的非关东大会的非关股数（股）联股东所持有股数（股）联股东所持有股数（股）联股东所持有表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例
总表决情况18896166999.9664%636000.0336%00%占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持
其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表
3413882399.8140%636000.1860%00%决情况
表决结果：通过。
4、审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》；
3表决情况如下：
同意反对弃权占出席会议所占出席会议所占出席会议所有股东所持有有股东所持有有股东所持有股数（股）股数（股）股数（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例
总表决情况45549471899.9860%636000.0140%00%占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持
其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表
3413882399.8140%636000.1860%00%决情况
表决结果：通过。
5、审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》；
表决情况如下：
同意反对弃权占出席会议所占出席会议所占出席会议所有股东所持有有股东所持有有股东所持有股数（股）股数（股）股数（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例
总表决情况45549471899.9860%636000.0140%00%占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持
其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表
3413882399.8140%636000.1860%00%决情况
表决结果：通过。
6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决情况如下：
同意反对弃权占出席会议所占出席会议所占出席会议所股数（股）有股东所持有股数（股）有股东所持有股数（股）有股东所持有表决权股份总表决权股份总表决权股份总4数的比例数的比例数的比例
总表决情况45545881899.9782%374000.0082%621000.0136%占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持
其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表
3410292399.7091%374000.1093%621000.1816%决情况
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
（二）经办律师：黄亚平、蔡唯
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
（二）北京观韬中茂（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日5