通源环境:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2021-049安徽省通源环境节能股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月14日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量79728574普通股股东所持有表决权数量79728574
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例60.5428
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.5428
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生和副总经理韩洪彬先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股79728574100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于为参股公司贷款提供反担保的议案审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股79728574100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1关于为参股8383774100.000000.000000.0000公司贷款提供反担保事项变更的议案
2关于为参股8383774100.000000.000000.0000公司贷款提供反担保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所律师：鲍金桥、夏旭东2、律师见证结论意见：
本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会2021年10月15日