荣科科技:关于荣科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告
荣科科技股份有限公司
容诚专字[2021]110Z0215 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京目录序号内容页码
1以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报1-2告
2关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专3-4
项说明容诚专字[2021]110Z0215 号关于荣科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
荣科科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）管理层编制的
《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供荣科科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣科科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
是荣科科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对荣科科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证请扫描报告首页二维码核对备案信息1工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，后附的荣科科技《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制，公允反映了荣科科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
此页为荣科科技股份有限公司容诚专字[2021]110Z0215号报告之签字盖章页。
容诚会计师事务所中国注册会计师:陆红（特殊普通合伙）中国注册会计师:王逸飞
中国·北京中国注册会计师:佟海光2021年10月14日请扫描报告首页二维码核对备案信息2荣科科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将荣科科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201号文），核准本公司向特定对象发行股票。
公司实际发行人民币普通股股票39639639股，发行价格为4.44元/股，募集资金总额为175999997.16元，扣除中德证券有限责任公司承销费用3180000.00元后的募集资金为人民币172819997.16元，已由中德证券有限责任公司于2021年4月26日划入公司在抚顺银行股份有限公司开发区支行开立的0501200001400000655账号内。除上述承销费之外公司为本次股票发行累计发生1239639.64元的其他发行费用，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币250168.28元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币171830525.80元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]110Z0006 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投向的承诺情况
根据公司《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》披露的募集资金项目，本次发行募集资金拟投资于下列项目：
金额单位：万元3募集资金拟投资调整后募集资序号募集资金投资项目项目投资总额金额金投资金额基于数据驱动的新一代智慧医疗
120676.4012700.0012700.00平台项目
2补充流动资金6000.005300.004483.05
合计26676.4018000.0017183.05本次募集资金将全部用于上述项目，募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2021年5月14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为3053589.75元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序承诺募集资金调整后募集资以自筹资金拟以募集资金项目名称号投资金额金投资金额预先投入置换金额基于数据驱动的新一
1127000000.00127000000.003053589.753053589.75代智慧医疗平台项目
2补充流动资金53000000.0044830500.00
合计180000000.00171830500.003053589.753053589.75荣科科技股份有限公司2021年10月14日4