联创股份:关于取消2021年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300343证券简称：联创股份公告编号：2021-109山东联创产业发展集团股份有限公司
关于取消2021年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第九十四次会议决议，公司决定于2021年10月29日召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司2021年10月12日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-103）。
2021年10月14日，公司董事会收到公司控股股东李洪国先生提交的《关于提请山东联创产业发展集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司2021年第四次临时股东大会新增提案《关于及其摘要的议案》、《关于签署暨关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》
的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，李洪国先生持有公司11.72%的股份，具有提出临时提案的资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，内容未违反相关法律法规，属于《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》的规定的股东大会的职权范围，上述议案已经公司于2021年10月15日召开的第三届董事会第九十五次会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司2021年第四次临时股东大会审议。
同时，鉴于公司2021年限制性股票激励计划已重新修订，董事会决定撤销原提交2021年第四次临时股东大会审议的《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》并取消提交股东大会审议，其他议案保持不变。
1因增加临时提案及取消部分议案，公司2021年第四次临时股东大会审议的议案有所变动。除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现就关于召开公司2021年第四次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于2021年10月11日召开第三届董事会第九十四次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月29日（星期五），下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021年10月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年10月29日上午9:15～下午15:00（具体投票操作流程见本通知附件一）。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年10月25日（星期一）7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
2截至2021年10月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：淄博市公司三楼会议室（淄博市张店区昌国东路219号）二、会议审议事项：
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：
1、《关于及其摘要的议案》2、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》4、《关于签署暨关联交易的议案》以上提案1-3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。拟作为2021年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对提案1-3回避表决。
提案1-3根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事王娟女士向公司全体股东就2021年限制性股
票激励计划相关议案征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2021年10月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书（修订稿）》。
公司股东大会审议上述所有提案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3以上提案1-3已经过公司第三届董事会第九十四次会议及第三届董事会第九十
五次会议审议通过，提案4已经过公司第三届董事会第九十五次会议审议通过，相关内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、提案编码该列打勾的栏提案编码提案名称目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案关于及其摘要的议案关于公司2021年限制性股票激励计划实施
2.00√考核管理办法的议案关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
3.00√相关事宜的议案
3.00关于签署暨关联交易的议案√
四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021年10月26日上午8:00至下午17:00。
3、登记地点：联创股份公司证券部4、联系地址：山东省淄博市张店区昌国东路219号山东联创产业发展集团股份有限公司；邮编：255000。
电话：0533-6286018。
4五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：刘凤国、李慧敏电话/传真：0533-6286018邮箱：lczq@lecron.cn2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第九十四次会议决议、第九十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2021年10月18日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》
5附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：350343；投票简称：“联创投票”。
2、提案设置及意见表决：
（1）提案设置
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表序号提案名称提案编码
总议案表示对以下提案1至提案4所有提案统一表决100.001关于及其摘要的议案
2关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办2.00法的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜3.00的议案
4关于签署暨关联交易的议案4.00
股东大会对上述多项提案设置总议案，对应的提案编码为100。对于每个提案，1.00代表提案1的提案编码，2.00代表提案2的提案编码，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。对于非累计投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
61、投票时间：2021年10月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件二、山东联创产业发展集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发
展集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾表决意见提案编码议案名称的栏目可同反弃以投票意对权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案
关于及其摘要的议案关于公司2021年限制性股票激励计划实
2.00√施考核管理办法的议案关于提请股东大会授权董事会办理股权激
3.00√励相关事宜的议案
关于签署暨关联交易的议
4.00√案
特别说明事项：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
1、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
8受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：有效期限：
签署日期：年月日附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
9附件三、山东联创产业发展集团股份有限公司股东参会登记表姓名身份证号股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参备注会年月日10