卧龙地产:卧龙地产2021年第一次临时股东大会会议资料

卧龙地产集团股份有限公司
二○二一年第一次临时股东大会会议资料1目录
会议须知…………………………………………………………………3
会议基本情况……………………………………………………………4
会议议程…………………………………………………………………7
会议议案…………………………………………………………………82会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司二○二一年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会秘书处申报。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采
用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。
七、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定人员担任，表决结果由监事会主席宣布。
八、对违反会议须知的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东的合法权益。
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二○二一年十月二十七日3会议基本情况
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月27日14点30分召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年10月27日至2021年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东累积投票议案
1.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人
1.01选举陈嫣妮女士为公司董事√
41.02选举王希全先生为公司董事√
1.03选举郭晓雄先生为公司董事√
1.04选举马亚军先生为公司董事√
1.05选举秦铭先生为公司董事√
1.06选举姚建芳先生为公司董事√
2.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
2.01选举杜兴强先生为公司独立董事√
2.02选举陈林林先生为公司独立董事√
2.03选举何圣东先生为公司独立董事√
3.00关于选举公司第九届监事会监事的议案应选监事（2）人
3.01选举杜秋龙先生为公司监事√
3.02选举孙慧芳女士为公司监事√
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已分别经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2021年10月12日《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至34、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
5应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见公司临
2021-032公告
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600173卧龙地产2021/10/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2021年10月26日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委
托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（二）登记时间：2021年10月25日至10月26日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。
6会议议程
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、主持人宣布代表资格审查结果；
三、推荐监票人和计票人；
四、股东逐项审议以下提案投票股东类型序号议案名称
A 股股东累积投票议案
1.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人
1.01选举陈嫣妮女士为公司董事√
1.02选举王希全先生为公司董事√
1.03选举郭晓雄先生为公司董事√
1.04选举马亚军先生为公司董事√
1.05选举秦铭先生为公司董事√
1.06选举姚建芳先生为公司董事√
2.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
2.01选举杜兴强先生为公司独立董事√
2.02选举陈林林先生为公司独立董事√
2.03选举何圣东先生为公司独立董事√
3.00关于选举公司第九届监事会监事的议案应选监事（2）人
3.01选举杜秋龙先生为公司监事√
3.02选举孙慧芳女士为公司监事√
五、股东发言和提问；
六、与会股东和股东代表对各项提案表决；
七、大会休会（统计投票结果）；
八、宣布表决结果；
九、董事会秘书宣读股东会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、与会董事、监事签字；
十二、宣布会议结束。
7议案一关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
董事会秘书：马亚军各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名陈嫣妮女士、王希全先生、郭晓雄先生、马亚军先生、秦铭先生、姚建芳为公司第九届董事会非独立董事候选人。
该议案已经公司第八届董事会第二十八会议审议通过。（上述人员简历见附件一）本次选举公司第九届董事会成员采取累积投票的表决方法。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！卧龙地产集团股份有限公司2021年10月27日8议案二关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
董事会秘书：马亚军各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名杜兴强先生、陈林林先生、何圣东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
该议案已经公司第八届董事会第二十八会议审议通过。（上述人员简历见附件一）本次选举公司第九届董事会成员采取累积投票的表决方法。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！卧龙地产集团股份有限公司2021年10月27日
9附件一：
（一）非独立董事候选人简历
陈嫣妮女士：1982年出生，硕士研究生。历任上海卧龙国际商务股份有限公司财务总监、副总经理，卧龙电气集团股份有限公司董事；现任卧龙控股集团有限公司副董事长、总裁，公司董事长。
王希全先生：1974年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公司总裁助理、投资部部长，卧龙控股集团有限公司副总裁兼财务总监。现任卧龙控股集团有限公司董事，公司董事、总经理。
郭晓雄先生：1970年出生，本科，中共党员，高级工程师、一级注册建造师、注册造价师、注册咨询师。曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。
马亚军先生：1975年出生，本科，中共党员。2009年6月起，任公司董事会秘书；
2013年1月起，任公司财务总监、董事会秘书；2015年1月起，任公司董事、董事会秘书、财务总监。
秦铭先生：1979年出生，本科。历任绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司副总经理，公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。
姚建芳先生：1983年出生，本科。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任浙江龙盛集团股份有限公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
（二）独立董事候选人简历
杜兴强先生：1974年出生博士研究生。现为厦门大学会计系教授、博士生导师、系主任，美国哥伦比亚大学访问学者；入选“国家百千万人才工程”与“教育部首届新世纪优秀人才计划”，被授予“国家有突出贡献中青年专家”等称号；曾获教育部人文社会科学优秀成果一等奖、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等，教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖；
曾任全国青联委员与福建省青联常委；担任宋都基业投资股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事。现任卧龙地产独立董事。
10陈林林先生：1974年出生，博士研究生。现为中南财经政法大学特聘教授、浙江工商大学法学院学术委员会主任，入选国家百千万人才工程和教育部新世纪人才、长江学者等人才计划，获国家有突出贡献中青年专家荣誉称号、国务院特殊政府津贴。
现任卧龙地产独立董事。
何圣东先生：1961年出生，硕士研究生。曾任中共浙江省委党校教授；担任传化智联股份有限公司独立董事。
11议案三关于选举公司第九届监事会监事的议案
董事会秘书：马亚军各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，公司监事会提名杜秋龙先生、孙慧芳女士为第九届监事会侯选人。
该议案已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过。(上述人员简历见附件二)本次选举公司第九届监事会成员采取累积投票的表决方法。
公司第九届监事会将由三名监事组成，另一位监事由公司职工代表大会选举产生。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
卧龙地产集团股份有限公司2021年10月27日
12附件二：
监事候选人简历
杜秋龙先生：1962年出生，毕业于杭州商学院，高级经济师，中共党员。历任浙江卧龙置业投资有限公司副总经理，公司董事、副总经理。现任公司监事会主席。
孙慧芳女士：1982年出生，本科，中共党员。历任卧龙地产集团股份有限公司人力行政部部长；2016年2月至2019年11月，任卧龙地产集团股份有限公司运营管理部部长；2019年11月至今，任卧龙控股集团有限公司稽查审计部部长。
13附件三：
授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月27日召
开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人股东帐户号：
序号累积投票议案名称投票数
1.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案——
1.01选举陈嫣妮女士为公司董事
1.02选举王希全先生为公司董事
1.03选举郭晓雄先生为公司董事
1.04选举马亚军先生为公司董事
1.05选举秦铭先生为公司董事
1.06选举姚建芳先生为公司董事
2.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案——
2.01选举杜兴强先生为公司独立董事
2.02选举陈林林先生为公司独立董事
2.03选举何圣东先生为公司独立董事
3.00关于选举公司第九届监事会监事的议案——
3.01选举杜秋龙先生为公司监事
3.02选举孙慧芳女士为公司监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
14回执
截至2021年10月20日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
被委托人姓名：股东签名：
年月日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
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