迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2021-028迈得医疗工业设备股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月18日
（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量57305893普通股股东所持有表决权数量57305893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比68.5477例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.5477
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由迈得医疗工业设备股份有限公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事长林军华先生主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5729700099.984488930.015600.0000
2、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5729700099.984488930.015600.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5729700099.984488930.015600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数票数票数比例（%）
（%）（%）号
1关于公司308100099.712188930.287900.0000《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2关于公司308100099.712188930.287900.0000《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请公308100099.712188930.287900.0000司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、第1、2、3项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：戴林璇侯雨桑2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会2021年10月19日