道氏技术:第五届监事会2021年第8次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2021-119广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2021年第8次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第
8次会议的通知于2021年10月12日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出并于2021年10月15日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中余祖灯先生、何祥洪先生以通讯方式表决。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，本公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》根据公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司将“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产10000吨阴极铜项目”、“年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途是基于公司实际情况及长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的公告》。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于增资 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 的议案》
为了加快公司在刚果（金）的产业布局，扩大铜和钴产品的生产能力，并充分发挥 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL（以下简称“MMT 公司”）的优势，提高经营效率，公司全资子公司 MACROLINK JIA YUAN MINING SARL(以下简称“MJM公司”)与 MMT公司签订了《增资协议》，协议约定，MJM公司向 MMT 公司增资 4亿元，MMT公司的其他股东放弃对本次新增注册资本的优先认购权。增资完成后MJM公司对 MMT公司的持股比例由 45%上升至 87.23%。
经审议，监事会认为：本次增资 MMT公司有利于扩大公司铜和钴产品的生产能力，提高经营效率，符合公司的长远规划和发展需要。上述事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，因此，监事会同意公司本次增资 MMT公司的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 的公告》。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于注销2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司2017年第三期股票期权激励计划第四个行权期届满，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告显示，公司2020年度净利润为57595524.04元，未达到2017年第三期股票期权激励计划第四个行权期要求的业绩考核目标，相应的254880份股票期权不符合行权条件。
根据公司《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将对不符合行权条件的254880份股票期权予以注销。注销完成后，公司2017年第三期股票期权激励计划授予的股票期权数量减少至0份，本次股票期权激励计划结束。
经审议，监事会认为：公司董事会本次注销部分期权，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会2021年第8次会议决议。
特此公告广东道氏技术股份有限公司监事会2021年10月15日