汇金股份:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2021-119号河北汇金集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于2021年10月18日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2021年10月15日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到3人，高级管理人员、董事会秘书列席了会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核河北汇金集团股份有限公司2021年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第三季度报告全文》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。
1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票2、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
为了提高交易效率、降低交易成本，并基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并变更为现金购买重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称“云兴网晟”）36.40%股权。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金购买资产的公告》（公告编号：2021-122号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票3、审议通过《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的议案》
公司拟以现金方式收购肖杨、邹爱君持有的云兴网晟36.40%股权。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的编号为沃克森国际评报字（2021）第
1702号的《资产评估报告》，云兴网晟于2021年6月30日的股东全部权益价值为52370.91万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为19600.00万元。本次交易完成后，云兴网晟将成为公司的控股子公司。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的公告》（公告编号：2021-123号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
2河北汇金集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月十八日3