广宇发展:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2021-110
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议
于2021年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年10月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的议案》
同意公司所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司拟通过产权交易机构以公开挂牌方式，转让其持有的林中漫步农贸市场、鑫领寓 15栋、B-15营销中心三宗存量物业，挂牌底价分别不低于687.94万元、3358.09万元和6860.22万元，合计不低于 10906.25万元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2021-111）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过了《关于修订的议案》
同意根据国资监管要求和公司业务需要，对《公司章程》部分内容进行修订完善。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订的说明》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。
1特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会2021年10月20日2