兴化股份:董事会决议公告

证券代码：002109证券简称：兴化股份公告编号：2021-046陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十六
次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年10月9日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2021年10月18日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
鉴于公司第七届董事会已完成新任3名独立董事的选举更换工作，现对董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的成员进行相应调整，具体如下：
专门委员会名称主任委员
审计委员会牟宇红黄风林、刘希章、樊洺僖、王颖战略委员会樊洺僖王颖、席永生、石磊、黄风林提名委员会刘希章黄风林、牟宇红、樊洺僖、王颖薪酬与考核委员会黄风林牟宇红、刘希章、樊洺僖、王颖12、审议通过了《公司2021年第三季度报告》表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三季报详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。
3、审议通过了《关于修订公司的议案》表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》（2021年10月）。
4、审议通过了《关于修订公司的议案》表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事年报工作制
度》（2021年10月）。
5、审议通过了《关于修订公司的议案》表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《总经理工作细则》
（2021年10月）。
上述第3项议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十六次会议决议。
2、载有董事长签名的2021年第三季度报告。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2021年10月20日2