兴森科技:董事会决议公告

证券代码：002436证券简称：兴森科技公告编号：2021-10-098深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于2021年10月13日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2021年10月20日上午9：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中范晓宁先生通讯表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-10-100）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届监事会第五次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
同意2021年审计费用为人民币130万元。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届监事会第五次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-10-101）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021
年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2021年11月5日（星期五）在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2021年第六次临时股东大会。
《关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-10-102）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十日2