广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会第八届第十二次会议决议公告

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2021-095广汇能源股份有限公司
董事会第八届第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
·本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2021年10月14日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2021年10月19日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事11人（其中独立董事4人）。
其中：董事梁逍、刘常进、谭柏及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年第三季度报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改部分条款的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修改部分条款的公告》（公告编号：2021-096）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工持股计划纲领（2021-2023）》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工持股计划
纲领（2021-2023）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2021
年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021
年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年十月二十一日