省广集团:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2021-036广东省广告集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年9月6日以电子邮件发出会议通知。本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2021年9月16日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于聘任公司总经理的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。
特此公告广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日