光环新网:北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

、北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
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致：北京光环新网科技股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2021)-04-517
受北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2021年9月6日，公司第四届董事会2021年第三次会议决议于2021年9月22日召开公司2021年第一次临时股东大会。
2、公司于2021年9月7日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为2021年9月22日下午2:00，地点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座四层。
25、进行网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年9月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月22日9:15-15:00。
6、2021年9月22日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事杨宇航先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序以及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截至2021年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计39人，代表股份511161428股，占股权登记日公司股份总数的33.1248%。
3、出席会议的人员为公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，2名股东代表和1名公司监事清点了现场投票的表决票。4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
（1）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及其摘要
总表决结果：
同意509692513股，占出席会议有表决权股份总数的99.7126%；反对1447215股，占出席会议有表决权股份总数的0.2831%；弃权21700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小股东表决情况：
同意93787075股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4579%；
反对1447215股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5193%；弃权21700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0228%。
（2）审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
总表决结果：
同意509693613股，占出席会议有表决权股份总数的99.7128%；反对1446115股，占出席会议有表决权股份总数的0.2829%；弃权21700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小股东表决情况：
同意93788175股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.4591%；
反对1446115股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.5181%；弃权21700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0228%。
（3）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》总表决结果：
同意511015828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9715%；反对144900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0283%；弃权700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：
同意95110390股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8471%；
反对144900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1521%；弃权700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0007%。
根据统计现场及网络投票结果，上述第1项、第2项议案经出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上通过；第3项议案经股东大会有表决权股份总数二
分之一以上通过，本次股东大会的议案均获通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所负责人：颜羽经办律师：谭四军黄宇聪2021年9月22日6