华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第四次会议决议公告

第九届监事会第四次会议2021年9月16日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－053华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年9月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年9月16日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于设立北京双鹤润创科技有限公司的议案为落实国企改革三年行动方案(2020－2022年)，承接公司创新战略，充分享受北京和海南两地创新药优惠政策，利用北京市产学研合作等地缘优势，以更灵活、更高效的方式开拓研发创新，同意双鹤药业(海南)有限责任公司以自有资金方式出资新设全资子公司，名称暂定为北京双鹤润创科技有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本1亿元人民币，主要从事技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会2021年9月18日
报备文件：第九届监事会第四次会议决议