得润电子:董事会决议公告

证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2021-059
深圳市得润电子股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年9月29日以书面和电子邮件方式发出，2021年10月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
《公司 2021 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日