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证券代码:002057证券简称:中钢天源公告编号:2021-072
中钢天源股份有限公司
第七届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次(临时)
会议于2021年10月21日(星期四)以通讯方式召开。会议通知已于2021年
10月18日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《2021年第三季度报告》
具体内容详见公司于2021年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第七次(临时)会议决议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日 |
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