雷曼光电:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300162证券简称：雷曼光电公告编号：2021-056
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大
会于2021年10月22日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，公司董事会已于2021年9月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）向全体股东发送了召开本次会议的通知。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份共计152483109股，占公司有表决权股份总数349510030股的比例为43.6277%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份共计152483109股，占公司有表决权股份总数349510030股的比例为43.6277%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计0人，代表股份共计0股，占公司有表决权股份总数349510030股的比例为0.0000%。
出席本次会议的持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)共2人(以
下简称“中小投资者”)，代表的股份总数为1100股，占公司有表决权总股本
349510030股的比例为0.0003%。
本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、以累积投票方式，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式，选举李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、左剑铭先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决情况如下：
1.1选举李漫铁先生为公司第五届董事会非独立董事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
1.2选举王丽珊女士为公司第五届董事会非独立董事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
1.3选举李跃宗先生为公司第五届董事会非独立董事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
1.4选举左剑铭先生为公司第五届董事会非独立董事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
2、以累积投票方式，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式，选举廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生为公司
第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决情况
如下：
2.1选举廖朝晖女士为公司第五届董事会独立董事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
2.2选举金鹏先生为公司第五届董事会独立董事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
2.3选举周玉华先生为公司第五届董事会独立董事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
3、以累积投票方式，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式，选举周杰先生、陈红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决情况如下：
3.1选举周杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
3.2选举陈红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意152483109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所郭芷菁和杨嘉媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关
法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
（二）广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
2021年10月22日