道氏技术:第五届董事会2021年第13次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2021-126
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2021年第13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第
13次会议的通知于2021年10月19日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出
并于2021年10月22日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人；董事张翼先生、董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理王光田先生、副总经理陈一杨先生、董事会秘书吴楠女士3人列席会议。本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核符
合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年第三季度报告全文》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。三、备查文件
第五届董事会2021年第13次会议决议。
特此公告广东道氏技术股份有限公司董事会
2021年10月22日