粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2021-73
公司债券代码：149113公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
广东电力发展股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2021年10月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2021年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
17、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号股东类别人数代表股份比例（%）
一出席现场会议的股东（代理人）47381330191072.6304%
其中：A股股东 5 3752890228 84.2991%
B股股东 42 60411682 7.5665%
二通过网络投票的股东（代理人）32573821731.0929%
其中：A股股东 24 56499673 1.2691%
B股股东 8 882500 0.1105%
三合计出席会议股东（代理人）79387068408373.7233%
其中：A股股东 29 3809389901 85.5682%
B股股东 50 61294182 7.6771%
四中小股东（代理人）762266547804.3170%
其中：A股股东 27 177017275 3.9762%
B股股东 49 49637505 6.2171%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.8552%，占有效表决权股份总数的2/3以上）同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3809201401 99.9951% 188500 0.0049% 0 0.0000%
B股 55879508 91.1661% 5363274 8.7501% 51400 0.0839%
2合计386508090999.8552%55517740.1434%514000.0013%
中小股东22105160697.5279%55517742.4494%514000.0227%
（2）审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.5897%，占有效表决权股份总数的2/3以上）同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3803917201 99.8563% 5472700 0.1437% 0 0.0000%
B股 12178917 19.8696% 49063865 80.0465% 51400 0.0839%
合计381609611898.5897%545365651.4090%514000.0013%
中小股东17206681575.9158%5453656524.0615%514000.0227%
（3）审议《关于修订广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》
全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3808777301 99.9839% 612600 0.0161% 0 0.0000%
B股 55990908 91.3478% 5251874 0.1379% 51400 0.0839%
合计386476820999.8472%58644740.1515%514000.0013%
中小股东22073890697.3899%58644742.5874%514000.0227%
（4）审议《关于收购广东省沙角（C厂）发电有限公司等公司股权的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644029303股（其中A股数量3632372626股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过股东类型同意反对弃权
3票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176404175 99.6536% 613100 0.3464% 0 0.0000%
B股 48808565 98.3300% 828940 0.0218% 0 0.0000%
合计22521274099.3638%14420400.6362%00.0000%
中小股东22521274099.3638%14420400.6362%00.0000%（5）审议《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644029303股（其中A股数量3632372626股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176404675 99.6539% 612600 0.3461% 0 0.0000%
B股 49084305 98.8855% 501800 0.0134% 51400 0.1036%
合计22548898099.4856%11144000.4917%514000.0227%
中小股东22548898099.4856%11144000.4917%514000.0227%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
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