山河智能:董事会决议公告

证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2021-071
山河智能装备股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于2021年10月16日以通讯送达的方式发出，于2021年10月21日9：30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年三季度报告》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】二、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订的议案》；
公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《信息披露管理办法》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《信息披露管理办法》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】三、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订的议案》；
公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《重大信息内部报告制度》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《重大信息内部报告制度》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】四、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《外部信息使用人管理制度》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《外部信息使用人管理制度》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日