嘉应制药:董事会决议公告

第六届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2021-087
广东嘉应制药股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
临时会议通知已于2021年10月23日以专人送达、电子邮件、电话和手机短信
等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年10月25日，会议如期以通讯方式举行。
2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以7票同意，1票反对，1票弃权，审议通过了《关于公司的议案》。
公司《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2020-089）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事肖义南弃权理由：自2021年8月至今，董事冯彪及本人多次向公第六届董事会第三次临时会议决议公告司提交议案，提议对公司第四届、第五届董事会、监事会成员及同任期高级管理人员进行三方审计，公司对康慈医疗的投资发生在公司第五届董事会任期内，在三方审计未完成前本人无法就该事项及公司2021年三季报发表意见。
董事冯彪反对理由：1、公司于2019年3月向康慈医疗投资人民币3531万元，以高溢价收购其18.55%的股权，名下广东康慈脑退化病医院在短暂开业后已停业两年有余且，投资存在全额损失可能，本人认为新一届董事会应做出详细说明。
2、本人于2021年10月20日提交《关于聘请第三方审计机构对公司进行审计的议案》的议案，但公司董事会不安排上会。在未对上任董事会及高管完成离任审计前，本人无法为其任职期间的资产状况、经营成果发表意见。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次临时会议决议》；
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2021年10月25日