罗平锌电:董事会决议公告

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2021-083
云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议于2021年10月25日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2021年10月20日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。
公司实有董事8名，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，收回有效表决票
8张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议议案审议情况1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年第三季度报告》的议案。
公司《2021年第三季度报告》于2021年10月26日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告云南罗平锌电股份有限公司董事会
2021年10月26日