天利科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编码：2021-074号
江西天利科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于2021年10月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；
公司《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司于2021年10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》内容将于2021年10月26日刊登在《证券时报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。江西天利科技股份有限公司董事会二〇二一年十月二十五日