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大富科技(安徽)股份有限公司
证券代码:300134证券简称:大富科技公告编号:2021-070
大富科技(安徽)股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月19日以
电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十一次会议通知。
2.本次会议于2021年10月25日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公
司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3.会议应到9人,亲自出席董事9人,其中现场出席董事3人,分别为李武好、童恩东、肖竞;电话出席6人,分别为孙尚传、刘韵洁、马仲康、钱南恺、万光彩、周蕾。
4.会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。
《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于 2021年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2021年10月27日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
特此公告。
大富科技(安徽)股份有限公司董事会
2021年10月27日 |
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