迪瑞医疗:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2021-098
迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月25日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2021年10月15日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《2021年第三季度报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》
为了满足生产经营需要，公司决定向中国进出口银行吉林省分行申请不超过
2.7亿元人民币的流动资金贷款额度贷款期限1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2021年10月26日