五洲交通:五洲交通第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：临2021-037
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于2021年10月26日（星期二）下午召开。会议通知及会议材料于2021年10月15日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事10人，分别是周异助、张毅、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫
伟华、刘成伟独立董事，杨旭东、韩钢董事因其他公务未能亲自出席会议，分别委托孟杰、张毅董事代为参加会议并表决意见。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司2021年第三季度报告
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
2.关于修订信息披露事务管理制度的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
3.关于修订关联交易管理制度的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司股东大会审议
4.关于处置不良债权资产项目的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年10月27日