瑞丰高材:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2021-079
债券代码：123126债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年10月26日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年10月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于及其摘要的修订说明公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
1公司董事周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒为本次股权激励计划的
关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股份超过公司总股本1%的议案》
公司2021年限制性股票激励计划拟授予实际控制人、董事长周仕斌先生230
万股限制性股票，占本次激励计划公告日公司总股本的0.99%，拟授予总经理助理王健先生100万股限制性股票，占本次激励计划公告日公司总股本的0.43%。
王健先生为周仕斌先生子女的配偶，为《上市公司收购管理办法》（2020年修订）所规定的一致行动人。周仕斌先生及一致行动人王健先生本次拟获授限制性股票合计330万股，占本次激励计划公告日公司总股本的1.42%。
周仕斌先生及王健先生获授股份数量系根据其目前实际承担的工作职责、对
公司历史经营业绩的贡献以及对公司未来战略发展的重要程度，按照激励与贡献对等的原则确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒为《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2021
年第二次临时股东大会的通知》，定于2021年11月8日召开公司2021年第二次临时股东大会。
2021年10月25日，公司董事会收到持股3%以上股东周仕斌先生（单独直2接持有公司22.28%股份）提交的《关于提请新增2021年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股份超过公司总股本1%的议案》递交公司2021年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（五）审议通过了《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案的议案》
鉴于公司对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了修订，提请董事会审议取消原提交公司2021年第二次临时股东大会的议案《关于公司及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2021年10月27日
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