和佳医疗:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300273证券简称：和佳医疗编号：2021-069
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2021年10月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
公司《2021年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
二、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》由于公司2020年度业绩考核未达到2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件，以及5名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会同意回购注销102名不符合解除限售条件的激励对象及5名原激励对象分别持有的2488480股、34800股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计2523280股，根据第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格为3.135元/股。
公司董事石壮平先生、张晓菁女士为公司2018年限制性股票激励计划的激
1励对象，石壮平先生、张晓菁女士作为关联董事，已回避该议案表决。其他非关
联董事同意本议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订部分条款的议案》
根据上述回购注销部分限制性股票的议案，在回购注销程序办理完成后，公司总股本由792354216股变更为789830936股。鉴于上述原因，公司董事会同意公司注册资本由人民币792354216元变更为人民币789830936元，并同时修订《公司章程》中关于注册资本、公司股份总数的条款，并提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及登记机关的相关事项。
修订的《公司章程》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2021年11月12日（星期五）下午15:00，在本公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2021年10月28日
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