北新路桥:董事会决议公告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：定2021－14
新疆北新路桥集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于2021年10月21日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年10月27日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年第三季度报告》详见2021年10月28日《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于新增的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1.公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日