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证券代码:300139证券简称:晓程科技公告编号:2021-062
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2021年10月25日(星期一)上午以通讯方式召开,会议通知于2021年10月15日以电子邮件的方式送达。会议应表决董事6名,实际表决董事6名,召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》
表决意见:6票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》公司拟使用不超过5000万元人民币的暂时闲置自由资金进行投资理财。在上述额度内,资金可滚动使用,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。
有效期内和额度范围内,授权管理层签署相关合同或协议等,负责具体实施。
表决意见:6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告!
北京晓程科技股份有限公司董事会
2021年10月27日 |
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