天海防务:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年10月26日召开第五届董事会第十一次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：
一、关于新增2021年日常关联交易计划的事前认可意见
本次新增的2021年日常关联交易计划是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。
独立董事方先丽女士、杜惟毅先生、王海黎先生同意将《关于新增2021年日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
二〇二一年十月二十五日（此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）独立董事
、、（方先丽）（杜惟毅）（王海黎）