苏泊尔:董事会决议公告

浙江苏泊尔股份有限公司
股票代码：002032股票简称：苏泊尔公告编号：2021-066
浙江苏泊尔股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第九次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年10月16日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2021 年第三季度报告全文》详见 2021 年 10 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
公司《2021年第三季度报告正文》详见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。
Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士、
Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。
《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》详见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于修订的议案》
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
鉴于公司于2021年5月13日起实施的回购部分社会公众股份方案已于2021年9月10日实施完毕，公司根据股份回购方案的规定，公司将对4165070股进行注销减少注册资本。上述股份注销完成后，公司总股本从812843546股减至808678476股；注册资本将由812843546元变更为
808678476元。
1浙江苏泊尔股份有限公司
《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2021年10月27日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资
本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记。该事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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