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股票代码:600130股票简称:波导股份编号:临2021-021
宁波波导股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况宁波波导股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年10月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司2021年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份 2021年第三季度报告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年10月29日 |
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