银禧科技:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2021-138
广东银禧科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2021年10月27日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第十六次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年10月20日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司《2021年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》由于公司注销了陈智勇所持的7639909股业绩补偿股份以及公司实施了
2021年限制性股票激励计划，共计授予限制性股票3472.00万股，公司总股本
由449943563股变更为477023654股，同时注册资本由449943563元变更为477023654元，上述事宜根据公司2018年年度股东大会以及2020年年度股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册资本的有关条款进行同步修改，具体修改情况如下：
条款原条款修改后条款
第六条公司注册资本为人民币44994.3563公司注册资本为人民币47702.3654
1万元。万元。
公司股份总数为44994.3563万股。公公司股份总数为47702.3654万股。公
第十九条司发行的所有股份均为人民币普通股。司发行的所有股份均为人民币普通股。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
2