柏楚电子:关于续聘2021年度审计机构的公告

证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2021-058
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
·本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26
次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上开始在本注册会计师开始为本公司提项目姓名市公司审计所执业时执业时间供审计服务时间时间间项目合伙人李进华1995年8月1994年2012年2022年1月签字注册会计2015年9李佳运2016年2月2016年7月2017年1月师月质量控制复核2007年8杨景欣2001年5月2007年8月2021年1月人月
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李进华时间上市公司名称职务
2020年度
浙江京新药业股份有限公司项目合伙人时间上市公司名称职务海南大东海旅游中心股份有限公司项目合伙人海马汽车股份有限公司项目合伙人海南海德资本管理股份有限公司项目合伙人
2019年度
海南大东海旅游中心股份有限公司项目合伙人海马汽车股份有限公司项目合伙人海南海德资本管理股份有限公司项目合伙人广州弘亚数控机械股份有限公司项目合伙人新大洲控股股份有限公司项目合伙人
2018年度
海南大东海旅游中心股份有限公司项目合伙人海马汽车股份有限公司项目合伙人海南海德资本管理股份有限公司项目合伙人广州弘亚数控机械股份有限公司项目合伙人新大洲控股股份有限公司项目合伙人海南海汽运输集团股份有限公司项目合伙人海南神农基因科技股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李佳运时间上市公司名称职务
2020年度
上海柏楚电子科技股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨景欣时间上市公司名称职务
2020年度
聚辰半导体股份有限公司项目合伙人虹软科技股份有限公司项目合伙人
2019年度时间上市公司名称职务
上海透景生命科技股份有限公司项目合伙人江苏通达动力科技股份有限公司项目合伙人厦门艾德生物医药科技股份有限公司项目合伙人聚辰半导体股份有限公司项目合伙人虹软科技股份有限公司项目合伙人
2018年度
江苏通达动力科技股份有限公司项目合伙人湖北济川药业股份有限公司项目合伙人中曼石油天然气集团股份有限公司项目合伙人普莱柯生物工程股份有限公司项目合伙人聚辰半导体股份有限公司项目合伙人虹软科技股份有限公司项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
20202021增减%
年报审计收费
586817.24金额（万元）
内控审计收费101220.0020202021增减%金额（万元）
公司2021年度资产业务规模上涨幅度较大，相应调整审计收费金额。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）上海柏楚电子科技股份有限公司审计委员会履职情况及审查意见
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对立信会
计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映企业财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经审议，公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。。
（二）上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事发表事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券
业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交股东大会审议。
（三）上海柏楚电子科技股份有限公司董事会审议和表决情况公司于2021年10月28日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构议案》，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，
（四）本次续聘2021年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021年10月29日