三元股份:三元股份第七届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2021-041
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2021年10月27日以通讯
方式召开第七届董事会第二十八次会议，本次会议的通知于2021年10月23日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议8人，董事赵国荣先生因公务未能出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》；
2021年8月27日，公司发布《关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》，公司拟收购北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）46.3675%股权等资产（详见公司2021-039号公告）。目前，该项目各项工作正在积极推进。如该项目最终获得审批通过，董事会同意公司向银行申请不超过7.2亿元的项目贷款，用于支付该项目部分交易价款。贷款期限5年，贷款年利率不超过
4.3%。担保方式为公司信用担保，或同时质押本次收购的首农畜牧部分股权。董
事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确定贷款银行、签署有关协议等。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021年10月29日