广博股份:董事会决议公告

证券代码:002103证券简称:广博股份公告编号:2021-046
广博集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
一次会议通知于2021年10月21日以书面和通讯送达方式发出，会议于
2021年10月26日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事
长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。
《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊
登于2021年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的事前认可
意见
3、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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