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凯因科技:凯因科技第五届董事会第四次会议决议公告

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凯因科技:凯因科技第五届董事会第四次会议决议公告

岁月如烟 发表于 2021-10-30 00:00:00 浏览:  508 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688687证券简称:凯因科技公告编号:2021-043
北京凯因科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第四次会议于
2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2021年
10月19日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
会议由董事长周德胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司2021年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2021年第三季度报告公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
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