富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称:富瑞特装股票代码:300228公告编号:2021-074
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021年10月22日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名实际
出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
公司《2021年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任姜琰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《内部审计管理制度（2021年10月修订）》本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《内部审计管理制度（2021年10月修订）》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2021年10月27日