安道麦A:董事会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-44号
安道麦股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次
会议于2021年10月22日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2021年10月
27日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于《2021年第三季度报告》的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2021年第三季度报告》。
2.关于关联方1亿美元信用贷款暨关联交易的议案
为扩展公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)的资金来源，Solutions（通过一家子公司）计划与先正达集团或其任一子公司签订协议，以申请1亿美元的信贷额度（包括5000万美元短期信贷额度及5000万美元长期期末一次性偿还贷款）。本次交易构成关联交易。本议案具体内容详见同日披露的《关于关联方1亿美元信用贷款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
关联董事 Erik Fyrwald先生、Chen Lichtenstein先生回避表决。会议以 3票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
3.关于为全资子公司提供担保的议案（1）根据公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于为全资子公司提1供担保的议案》、第八届董事会第三十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司同意为安道麦安邦（江苏）有限公司（“安邦”）2021年度借款事宜，向相关融资银行提供连带责任保证。因安邦项目资金贷款申请需要，就上述为安邦提供担保事项，公司现拟调整其中两项项目资金贷款担保额度。具体如下：
调整前调整后公司拟就安邦的如下项目资金贷款公司拟就安邦如下项目资金贷款向
向银行提供连带责任保证：银行提供连带责任保证：
中国工商银行淮安城南支行不超过中国工商银行淮安城南支行不超过人民币26400万元项目资金贷款；人民币25000万元项目资金贷款；
江苏淮安农村商业银行股份有限公江苏淮安农村商业银行股份有限公司不超过人民币4200万元项目资金贷款司不超过人民币6000万元项目资金贷款（2）根据公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司同意为湖北沙隆达对外贸易有限公司（“外贸公司”）的用信业务，向有关融资银行提供总额不超过15000万元的连带责任保证。根据外贸公司的实际业务需求，公司拟调整相关被担保银行，具体如下：
调整前调整后为满足外贸公司生产经营业务发展为满足外贸公司生产经营业务发展
资金需要，外贸公司拟向渤海银行荆州分资金需要，外贸公司拟向渤海银行股份有行申请不超过人民币15000万元流动资限公司武汉分行申请不超过人民币
金贷款敞口使用额度，期限为一年。公司15000万元综合授信额度，用于银行承兑同意为外贸公司的上述借款，向银行提供汇票、流动资金贷款等业务，期限为一年。
连带责任保证。公司同意为外贸公司的上述信用业务向银行提供连带责任保证。
本议案具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2021年10月28日
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