太阳纸业:太阳纸业关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

股票代码：002078股票简称：太阳纸业公告编号：2021-047
山东太阳纸业股份有限公司
关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2021年4月18日召开的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议审
议通过了《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易额度及协议的议案》，并于2021年5月28日经公司2020年度股东大会审议批准，预计2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过357700万元。
具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。
根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司2021年度拟新增与关联人山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有
限公司的日常关联交易额度预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）新增2021年度日常关联交易预计的概述
由于公司日常经营的实际需要，本次拟增加2021年度公司及控股子公司与关联人山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司的
日常关联交易预计额度分别为8000万元、23000万元。加上本次增加的合计日常关联交易额度31000万元后，2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计总金额为388700万元。
《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第七届董事
会第二十三次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。因山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司二家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）1的全资子公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于新增与山东国际纸业太阳纸板有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于新增与山东万国太阳食品包装材料有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。
（二）2021年度累计日常关联交易预计情况和本次新增2021年度日常关联交易预计情况关联关联交原预计拟新增预截至2021年9月关联交合计预计金上年发生金额关联人交易易定价金额计金额30日已发生金额
易类别额（万元）（元）
内容原则（万元）（万元）（元）万国纸业太阳白卡采购
市场价50005000.000纸有限公材料司山东国际纸业太阳采购
向关联市场价50005000.001666283.18纸板有限材料人采购公司原材料山东万国太阳食品采购
市场价50005000.000包装材料材料有限公司
小计1500015000.001666283.18
销电、山东圣德蒸汽
国际酒店及纸市场价60006002390148.213606307.51有限公司制品等
万国纸业销电、太阳白卡蒸汽
向关联市场价40000040000214243724.90378358760.48纸有限公及浆人销售司等
产品、
山东国际销电、商品纸业太阳蒸汽
市场价50000800058000448173528.79445981142.85纸板有限及浆公司等
销电、广西太阳蒸汽
纸业纸板市场价3800003800000.00及浆有限公司等
2山东万国销电、太阳食品蒸汽
市场价217000230002400001313605177.491683940336.17包装材料及浆有限公司等
小计345600310003766001978412579.392511886547.01提供综合万国纸业服务太阳白卡
劳务、市场价40000400025205718.5533140633.21纸有限公商标司使用费山东国际提供纸业太阳综合
市场价2500250015390392.5319350705.43向关联纸板有限服务人提供公司劳务劳务提供广西太阳综合
纸业纸板市场价3000300941.510.00服务有限公司劳务山东万国提供太阳食品综合
市场价3000300015657375.6620244781.83包装材料服务有限公司劳务
小计9800980056254428.2572736120.47接受关山东圣德联人提接受
国际酒店市场价80008004110759.832734290.79供的劳劳务有限公司务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生额实际发生额关联交实际发生金额预计金额披露日期关联人关联交易内容占同类业务与预计金额
易类别（元）（万元）及索引比例（％）差异（%）万国纸业太阳太阳纸业白卡纸有限公采购材料05000-100《关于司2020年度向关联山东国际纸业日常关联人采购
太阳纸板有限采购材料1666283.185000.01-66.67交易预计原材料公司的公告》山东万国太阳详见2020
采购材料05000-100食品包装材料年4月21
3有限公司日刊登在
巨潮资讯
小计网1666283.1815000.01-88.89
（ http://w山东圣德国际销电、蒸汽及纸
3606307.51 1000 0.02 -63.94 ww.cninfo酒店有限公司 制品等 .com.cn）万国纸业太阳销电、蒸汽及浆及《证券白卡纸有限公378358760.48500001.76-24.33等时报》、司向关联《证券日山东国际纸业人销售报》、《上销电、蒸汽及浆太阳纸板有限445981142.85500002.08-10.80
产品、海证券等公司商品报》、《中山东万国太阳国证券
销电、蒸汽及浆食品包装材料1683940336.171700007.85-0.94报》上的等
有限公司公告，公小计告编号为2511886547.0127100011.71-7.31万国纸业太阳提供综合服务。
白卡纸有限公劳务、商标使用33140633.21400023.43-17.15司费山东国际纸业向关联提供综合服务
太阳纸板有限19350705.43250013.68-22.6人提供劳务公司劳务山东万国太阳提供综合服务
食品包装材料20244781.83300014.31-32.52劳务有限公司
小计72736120.47950051.43-23.44接受关联人提山东圣德国际
接受劳务2734290.7930015.30-8.86供的劳酒店有限公司务
公司在进行2020年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行公司董事会对日常关联交易实际发生情况预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司与预计存在较大差异的说明（如适用）日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。
经核查，公司2020年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要公司独立董事对日常关联交易实际发生情系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及况与预计存在较大差异的说明（如适用）业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）
41、基本情况：
注册资本：62342万元
法定代表人：李洪信
企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号
经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
最近一年财务数据：截至2020年12月31日，国际太阳（经审计）总资产
295467.18万元，总负债171921.16万元，净资产123546.02万元，营业收
入313700.30万元，净利润23241.24万元。
最近一期财务数据：截至2021年9月30日，国际太阳（未经审计）总资产
387138.78万元，总负债243921.43万元，净资产143217.36万元，营业收
入266212.62万元，净利润19671.34万元。
2、与太阳纸业的关联关系：
国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》
10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、预计新增2021年度日常交易额度为8000万元，具体如下：
截至2021年9月30关联方名交易具体内原预计金拟新增预计合计预计金
日已发生金额2020年交易额（元）
称容额(万元)金额(万元)额(万元)
（元）
采购材料500050001666283.18
山东国际销电、蒸汽
50000800058000448173528.79445981142.85
纸业太阳及浆等纸板有限提供综合服
25000250015390392.5319350705.43
公司务劳务
合计53000800061000463563921.32466998131.46
（二）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）
1、基本情况：
注册资本：51787.775万元
5法定代表人：李洪信
企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号
经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
最近一年财务数据：截至2020年12月31日，万国食品（经审计）总资产
213284.88万元，总负债106713.62万元，净资产106571.26万元，营业收
入391654.79万元，净利润30582.87万元。
最近一期财务数据：截至2021年9月30日，万国食品（未经审计）总资产
343854.61万元，总负债205128.20万元，净资产138726.41万元，营业收
入344709.36万元，净利润32155.15万元。
2、与太阳纸业的关联关系：
万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》
10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析：
万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、预计新增2021年度日常交易额度为23000万元，具体如下：
截至2021年9月30关联方交易具体内原预计金拟新增预计合计预计金
日已发生金额2020年交易额（元）
名称容额(万元)金额(万元)额(万元)
（元）山东万采购材料500050000
国太阳销电、蒸汽
217000230002400001313605177.491683940336.17
食品包及浆等装材料提供综合服
30000300015657375.6620244781.83
有限公务劳务
司合计220500230002435001329262553.151704185118.00
三、关联交易主要内容
公司根据2021年度实际经营需要，对向关联方进行的日常关联交易进行了合理预计和调整。
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业
6务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有
权决策机构批准后生效。2021年1月1日到2021年12月31日为关联交易的总有效期限。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为新增2021年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议进行审议。
（二）独立意见
公司新增2021年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增2021年度日常关联交易预计的事项。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见。
7特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○二一年十月二十八日
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