华中数控:第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2021-081
武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五
次会议于2021年10月26日9:30在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年10月22日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司董事会认为：公司《2021年第三季度报告》内容符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》具体内容披露于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》
公司董事会认为：本次子公司武汉华数锦明智能科技有限公司向关联方武汉
卓尔航空城投资有限公司租赁厂房、宿舍楼及配套设施，是为满足其开展经营活动和日常生产办公的需要，符合公司的战略发展规划，且交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。
《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》披露于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
关联董事吴奇凌先生对以上议案回避表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
经董事会审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期1年。
独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。
《关于聘任会计师事务所的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日