国网信通:国网信息通信股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易额度的公告

证券简称：国网信通证券代码：600131公告编号：2021-049号
国网信息通信股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加2021年度日常关联交易额度的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
●本次关联交易对公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产
经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年10月26日召开了第八届董事会第十六次会议，以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。同日，召开了第八届监事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。
公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑对本议案进行了事
前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。
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公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑在审议本议案时发
表了同意的独立意见，认为公司增加2021年度与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务的日常关联交易额度符合公司正常的业务
和行业特点，关联交易定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
审议本议案时，关联董事杨树、吴钊、袁福生、王伟、倪平波按规定回避了表决，6名非关联董事全票同意。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）增加2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
2021年度
按产品或劳2021年度2021年关联交易已批准的本次申
务等进一步关联人预计合同1-9月实类别预计合同请额划分总金额际合同额总金额销售商品国家电网有限公
产品及服务71.005.0076.0034.60及劳务司及所属企业采购商品国家电网有限公
产品及服务5.506.0011.505.65及劳务司及所属企业
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.国家电网有限公司
企业类型：有限公司
注册地址：北京市西城区西长安街86号
法定代表人：辛保安
注册资本：8295亿元人民币
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的
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劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术
开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工
程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.国网信息通信产业集团有限公司
企业类型：有限公司
注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C座4层
法定代表人：黄震
注册资本：50亿元人民币
经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；
软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电
子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；
通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、
仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
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经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
国网信息通信产业集团有限公司为公司控股股东，持有公司48.85%的股权；国家电网有限公司为国网信息通信产业集团有限公司唯一股东，持有其100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十六次会议决议。
（二）公司第八届监事会第十二次会议决议。
（三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。
4证券简称：国网信通证券代码：600131公告编号：2021-049号特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年10月27日
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