国电南自:国电南自关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问职务的公告

证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2021-049
国电南京自动化股份有限公司
关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问
职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月26日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问职务的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问，任期自2021年10月26日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。
独立董事意见为：
1、我们同意聘任王茹女士担任本公司副总经理、总法律顾问职务。
2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第146
条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或
禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
3、根据《公司章程》的有关规定，王茹女士经公司总经理提名，聘任程序
符合《公司章程》的有关规定。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2021年10月28日
1附王茹女士简历：
王茹女士，1975年11月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派.驻华电江苏能源有限公司(中国华电集团公司江苏分公司)纪检组副组长、组长、
华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、工会代主席、工会主席。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。
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