华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第五次会议决议公告

第九届董事会第五次会议2021年10月28日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－056
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年10月28日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于2021年第三季度报告的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改公司《章程》的议案
《关于修改公司的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2021年10月30日
报备文件：第九届董事会第五次会议决议